重点通报！出口香烟外烟一手货源“桃开连理”

出口香烟外烟一手货源“桃开连理”

近日，在打假打私斗争的持续深入推进下，烟草专卖监管部门破获了一起特大出口香烟外烟走私案。该案涉及金额巨大，跨境犯罪团伙以出口香烟为名，实际将大量外烟走私入境。

案件查办过程

近日，某地烟草专卖监管部门通过情报研判，掌握了一条重要的线索，一个跨境犯罪团伙利用合法出口香烟的掩护，实施走私外烟入境的违法行为。

监管部门迅速成立专案组，对该团伙开展全面侦查。专案组通过多方调查取证，查明该团伙的组织架构、运营模式和走私手段。

团伙组织架构

该团伙由两家境外公司和一家境内企业组成，其中“桃开”公司和“连理”公司为境外公司，而“香裕”公司为境内企业。

“桃开”公司负责在国外采购外烟，并利用出口退税政策将外烟运出境。“连理”公司则负责联系境内买家，接收走私入境的香烟。而“香裕”公司作为境内掩护企业，负责提供物流仓储和资金结算。

运营模式和走私手段

该团伙采取“虚报出口、夹带走私”的惯用伎俩。

首先，他们向海关申报香烟出口业务，但实际上只出口少量的香烟以套取出口退税。随后，他们利用超额申报的出口单证，将大量外烟伪装成已出口的香烟，通过边境口岸走私入境。

为了躲避海关监管，该团伙还使用“报关拆分”和“物流代办”等手段，将整批香烟拆分成小批量，通过不同的物流公司分别出口，并由境内物流代办公司将走私入境的香烟配送给他们。

案件查处情况

专案组经过缜密侦查，于近日收网，查处了该团伙的全部成员。现场查获外烟走私成品150万条，涉案金额高达数十亿元。

警方对该团伙中的“杨某”（化名）等人以走私罪依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

打击意义

此次出口香烟外烟走私案的查处，有力打击了跨境走私犯罪活动，有效维护了国家烟草专卖秩序，保障了国家税收利益。

同时，也警示相关企业，必须严格遵守国家烟草专卖法规，切勿为走私犯罪提供便利。烟草专卖监管部门将继续加大执法力度，严厉打击各类香烟走私行为，为营造公平有序的烟草市场环境保驾护航。